Главная страница Частным лицам Политически значимое лицо – физическое лицо:

Политически значимое лицо – физическое лицо:

Занимаямая должность

которое в Латвийской Республике, в другой стране – участнице ЕС или в третьей стране занимает или занимало важную публичную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель правительства или самоуправления, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра), государственный секретарь или другое должностное лицо высокого уровня в правительстве или самоуправлении, депутат парламента или член аналогичной законодательной структуры, член управленческой структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня (член судебной институции), член совета или правления высшего ревизионного учреждения (аудита), член совета или правления центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, высший военнослужащий вооруженных сил, член правления или совета государственного общества капитала, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, которое в этой организации занимает равноценную должность;

Родство

которое является родителем, прародителем, внуком, братом, сестрой, супругом или приравниваемым к нему лицом, ребенком упомянутых в подпункте 1 настоящей дефиниции политически значимых лиц или их супругов или приравниваемых к их супругам лиц, их супругом или приравниваемым к супругу лицом. Лицо является приравниваемым к супругу лицом только в случае, если законы соответствующего государства определяют ему такой статус;

Деловые или иные отношения

тесно связанное с политически значимым лицом – лицо, о котором известно, что оно имеет деловые или иные тесные отношения с упомянутыми в подпункте 1 настоящей дефиниции политически значимыми лицами, или которому совместно с каким-либо из этих лиц принадлежит основной капитал в коммерческом обществе, а также лицо, являющееся единственным собственником юридического образования, о котором известно, что оно фактически учреждено в пользу политически значимого лица, согласно определению подпункта 1 настоящей дефиниции.

[ распечатать ]

Прейскурант
Изменение стратегии
Рабочие часы Пн-Пя 09.00-17.00
EST RUS ENG